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정기주주총회 결과
gregory16
2025/03/26 22:05 (49.1.***.59)
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정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 172,839 | - 매출액 | 36,212 | |
| - 부채총계 | 70,220 | - 영업이익 | -423 | ||
| - 자본금 | 12,025 | - 당기순이익 | -5,438 | ||
| - 자본총계 | 102,618 | *주당순이익(원) | -460 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 153,588 | - 매출액 | 37,865 | |
| - 부채총계 | 70,453 | - 영업이익 | -71 | ||
| - 자본금 | 12,025 | - 당기순이익 | -26,500 | ||
| - 자본총계 | 83,135 | *주당순이익(원) | -2,225 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 3명(재선임 2명, 신규선임 1명) - 사외이사 1명(신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의사항 - 제1호 의안 : 제26기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제2-1호 의안 : 사내이사 김동훈 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 ㆍ제2-2호 의안 : 사내이사 최지한 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 ㆍ제2-3호 의안 : 사내이사 김명재 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ㆍ제2-4호 의안 : 사외이사 서철수 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 참고서류 2025-03-18 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동훈 | 1972-11 | 3 | 재선임 | - 前) (유)트럼프인베스트먼트 - 現) ㈜케이피엠테크 사장 - 現) ㈜에버코어인베스트먼트홀딩스 사내이사 - 現) 텔콘알에프제약 사내이사 |
| 최지한 | 1976-02 | 3 | 재선임 | - 前) ㈜LG CNS - 前) ㈜GS ITM - 現) ㈜중원바이오팜 비상근 감사 - 現) ㈜텔콘알에프제약 사내이사 |
| 김명재 | 1967-12 | 3 | 신규선임 | - 前) ㈜아리온테크놀로지 CFO - 前) ㈜뉴온(구.한일진공) 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서철수 | 1966-06 | 3 | 신규선임 | - 前) 한국투자신탁운용㈜ 상무이사 - 前) NH농협리츠운용㈜ 대표이사 - 前) ㈜신세계프라퍼티투자운용 대표이사 - 現) ㈜신세계프라퍼티투자운용 고문 | - |
gregory16
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