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(주)셀트리온 정기주주총회결과 2022.03.25
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 31기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 5,697,326 - 매출액 1,911,601
- 부채총계 1,623,748 - 영업이익 752,486
- 자본금 137,947 - 당기순이익 591,408
- 자본총계 4,073,578 *주당순이익(원) 4,212
나. 개별(별도) - 자산총계 5,338,573 - 매출액 1,615,840
- 부채총계 1,315,561 - 영업이익 712,791
- 자본금 137,947 - 당기순이익 571,611
- 자본총계 4,023,011 *주당순이익(원) 4,187
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 결의
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 750
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 102,467,998,500
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 0.4
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 2
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 2,732,479
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사외이사 6명 선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 10
사외이사총수 6
사외이사선임비율(%) 60.00
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 6
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 <보고사항>
o 제31기 감사보고 및 영업보고

o 제31기 내부회계관리제도 운영실태 보고


<부의안건>
o 제1호 의안 : 제31기 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

o 제2호 의안 : 이사 선임의 건
   - 제2-1호 의안 :
     사외이사 김근영 선임의 건
   - 제2-2호 의안 :
     사외이사 김원석 선임의 건
   - 제2-3호 의안 :
     사외이사 유대현 선임의 건
   - 제2-4호 의안 :
     사외이사 이순우 선임의 건
   - 제2-5호 의안 :
     사외이사 고영혜 선임의 건
☞ 원안대로 가결

o 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
   - 감사위원이 되는 사외이사 이재식 선임의 건
☞ 원안대로 가결

o 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건
   - 제4-1호 의안 :
     감사위원 김근영 선임의 건
   - 제4-2호 의안 :
     감사위원 김원석 선임의 건
   - 제4-3호 의안 :
     감사위원 유대현 선임의 건
   - 제4-4호 의안 :
     감사위원 이순우 선임의 건
   - 제4-5호 의안 :
     감사위원 고영혜 선임의 건
☞ 원안대로 가결

o 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

o 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자 2022-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 연결, 별도 재무제표 주당순이익은 기본주당손익임
※ 관련공시 2022-03-08 주주총회소집공고
2022-02-16 주주총회소집결의
[사외이사선임 세부내역] yle="width:43px;font-size:10pt;text-align:right;">2
재선임 現 인천 경제정의실천시민연합 공동대표
前 ㈜송도국제화복합단지개발 전략기획실장
에스지이 주식회사 (사외이사)
김원석 1965-04 2 재선임 現 삼성서울병원 혈액종양내과 교수
前 삼성서울병원 혈액종양내과 부교수
-
유대현 1958-12 2 재선임 現 한양대학교 류마티스병원 교수
前 대한류마티스학회 회장
-
이순우 1950-12 2 재선임 現 한라대학교 경영학과 석좌교수
前 우리금융지주 회장
키움증권(주) (사외이사)
1955-03 2 신규선임 現 제주한라병원 병리과 과장, 고려대학교 구로병원 병리과 초빙교수
前 삼성서울병원 병리과 교수, 대한병리학회 부회장
-
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
김근영 1960-01 2 재선임 사외이사인 감사위원 現 인천 경제정의실천시민연합 공동대표
前 ㈜송도국제화복합단지개발 전략기획실장
김원석 1965-04 2 재선임 사외이사인 감사위원 現 삼성서울병원 혈액종양내과 교수
前 삼성서울병원 혈액종양내과 부교수
유대현 1958-12 2 재선임 사외이사인 감사위원 現 한양대학교 류마티스병원 교수
前 대한류마티스학회 회장
이순우 1950-12 2 재선임 사외이사인 감사위원 現 한라대학교 경영학과 석좌교수
前 우리금융지주 회장
이재식 1958-01 2 재선임 사외이사인 감사위원 現 공인회계사, 한양대학교 미래인재원 경영학과 겸임교수
前 KPMG 삼정회계법인 부회장, 금융감독원 회계감독국 국장
고영혜
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