(주)셀트리온 정기주주총회결과
2022.03.25
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 31기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 5,697,326 | - 매출액 | 1,911,601 | |
| - 부채총계 | 1,623,748 | - 영업이익 | 752,486 | ||
| - 자본금 | 137,947 | - 당기순이익 | 591,408 | ||
| - 자본총계 | 4,073,578 | *주당순이익(원) | 4,212 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 5,338,573 | - 매출액 | 1,615,840 | |
| - 부채총계 | 1,315,561 | - 영업이익 | 712,791 | ||
| - 자본금 | 137,947 | - 당기순이익 | 571,611 | ||
| - 자본총계 | 4,023,011 | *주당순이익(원) | 4,187 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 750 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 102,467,998,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | 2 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 2,732,479 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 6명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 6 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 6 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고사항> o 제31기 감사보고 및 영업보고 o 제31기 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> o 제1호 의안 : 제31기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 o 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사외이사 김근영 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 김원석 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 유대현 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사외이사 이순우 선임의 건 - 제2-5호 의안 : 사외이사 고영혜 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 o 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원이 되는 사외이사 이재식 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 o 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사위원 김근영 선임의 건 - 제4-2호 의안 : 감사위원 김원석 선임의 건 - 제4-3호 의안 : 감사위원 유대현 선임의 건 - 제4-4호 의안 : 감사위원 이순우 선임의 건 - 제4-5호 의안 : 감사위원 고영혜 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 o 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 o 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 연결, 별도 재무제표 주당순이익은 기본주당손익임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-02-16 주주총회소집결의 |
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[사외이사선임 세부내역]
yle="width:43px;font-size:10pt;text-align:right;">2
| 재선임 | 現 인천 경제정의실천시민연합 공동대표 前 ㈜송도국제화복합단지개발 전략기획실장 |
에스지이 주식회사 (사외이사) | |||
| 김원석 | 1965-04 | 2 | 재선임 | 現 삼성서울병원 혈액종양내과 교수 前 삼성서울병원 혈액종양내과 부교수 |
- |
| 유대현 | 1958-12 | 2 | 재선임 | 現 한양대학교 류마티스병원 교수 前 대한류마티스학회 회장 |
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| 이순우 | 1950-12 | 2 | 재선임 | 現 한라대학교 경영학과 석좌교수 前 우리금융지주 회장 |
키움증권(주) (사외이사) |
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2 | 신규선임 | 現 제주한라병원 병리과 과장, 고려대학교 구로병원 병리과 초빙교수 前 삼성서울병원 병리과 교수, 대한병리학회 부회장 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김근영 | 1960-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 인천 경제정의실천시민연합 공동대표 前 ㈜송도국제화복합단지개발 전략기획실장 |
| 김원석 | 1965-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 삼성서울병원 혈액종양내과 교수 前 삼성서울병원 혈액종양내과 부교수 |
| 유대현 | 1958-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 한양대학교 류마티스병원 교수 前 대한류마티스학회 회장 |
| 이순우 | 1950-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 한라대학교 경영학과 석좌교수 前 우리금융지주 회장 |
| 이재식 | 1958-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 공인회계사, 한양대학교 미래인재원 경영학과 겸임교수 前 KPMG 삼정회계법인 부회장, 금융감독원 회계감독국 국장 |
| 고영혜 |
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