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롯데케미칼(주) 주주총회소집결의 2021.03.03
주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2021-03-23 09:00
3. 장소 서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 31층 오디토리엄(Auditorium)
4. 의안 주요내용 □ 제45기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

   - 감사보고
   - 영업보고
   - 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결사항      
   
  제1호 의안 : 제45기 재무제표
              (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

  제2호 의안 : 정관 변경의 건

  제3호 의안 : 이사 선임의 건
               (사내이사 3명, 기타비상무이사 1명)
   - 사내이사 : 신동빈, 김교현, 황진구
   - 기타비상무이사 : 이훈기

  제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)    
   - 감사위원인 사외이사 : 남혜정

  제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

  제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2021-03-03
- 사외이사 참석여부 참석(명) 6
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나19 관련 방역지침에 따라 주주총회의 일시 및 장소가 변경 될 수 있습니다. 주주총회 관련 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며,(2021년 3월 3일 제3회 이사회) 변경 시 즉시 정정공시 할 예정입니다.

- 금번 제45기 정기주주총회부터 전자투표제도를 도입하였습니다. 자세한 사항은 주주총회소집공고를 참고부탁드립니다.
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
신동빈 1955-02 2 재선임 2011. ~ 현재 롯데그룹 회장
2004. ~ 현재 롯데케미칼㈜ 대표이사
2017. ~ 현재 롯데지주㈜ 대표이사
2004. ~ 현재 롯데제과㈜ 대표이사
2015. ~ 2019. ㈜호텔롯데 대표이사
김교현 1957-08 2 재선임 2019. ~ 현재 롯데그룹 화학BU장
2017. ~ 현재 롯데케미칼㈜ 대표이사
2014. ~ 2017. LC Titan 대표이사
2009. ~ 2014. 호남석유화학㈜ 신규사업총괄본부장
황진구 1968-11 2 신규선임 2020. ~ 현재 롯데케미칼㈜ 기초소재 사업대표
2018. ~ 2020. LC USA 대표이사
2015. ~ 2018. 롯데케미칼㈜ LA Project 담당
2013. ~ 2015. 롯데케미칼㈜ 신규사업 담당
2011. ~ 2013. ㈜KP케미칼 LCUK 주재임원
이훈기 1967-08 2 신규선임 2020. ~ 현재 롯데지주㈜ 경영혁신실장
2019. ~ 2020. 롯데렌탈㈜ 대표이사
2015. ~ 2019. 롯데렌탈㈜ 경영기획본부장
2014. ~ 2015. 롯데케미칼㈜ 기획부문장
2010. ~ 2014. LC Titan 대표이사
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남혜정 1971-11 2 신규선임 2005. ~ 현재 동국대학교 경영대학 회계학과 교수
2018. ~ 현재 한국무역보험공사 비상임이사
2013. ~ 2015. 국가회계제도 심의위원회 의원
2009. ~ 2013. 공공기관 경영평가단 평가위원
한국무역보험공사
(비상임이사)
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
남혜정 1971-11 2 신규선임 사외이사인 감사위원 2005. ~ 현재 동국대학교 경영대학 회계학과 교수
2018. ~ 현재 한국무역보험공사 비상임이사
2013. ~ 2015. 국가회계제도 심의위원회 의원
2009. ~ 2013. 공공기관 경영평가단 평가위원
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