(주)셀트리온 주주총회소집결의
2021.02.22
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 연수구 송도동6-1 송도컨벤시아 2층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> o 제30기 감사보고 및 영업보고 o 제30기 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> o 제1호 의안 : 제30기 재무제표 승인의 건 o 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 o 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (서진석 사내이사 선임의 건) o 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 o 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서진석 | 1984-08 | 3 | 신규선임 | 現 셀트리온 제품개발부문장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 3. 화장품 및 건강기능식품의 제조, 수출, 도매 및 판매업 9. 전 각호와 관련한 수탁가공, 물류, 창고업, 수출입업, 기술용역 |
- 화장품 및 건강기능식품 제조 및 판매 가능성에 따른 추가 - 화장품 관련 수탁가공, 물류, 창고업, 수출입업, 기술용역 발생 가능성에 따른 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| ① 의약품 등의 제조, 수출, 도매 및 판매업 ② 의약품관련 연구 및 개발업 ③ 무역업 ④ 부동산 임대업 ⑤ 해외농업개발사업 ⑥ 화장품관련 연구 및 개발업 ⑦ 정보통신 관련 서비스 및 소프트웨어의 개발, 공급, 자문 및 유지보수업 ⑧ 전 각호에 부대되는 사업 |
1. 의약품, 의료기기 등의 제조, 수출, 도매 및 판매업 2. 의약품, 의료기기 등 관련 연구 및 개발업 5. 무역업 6. 부동산 임대업 7. 해외농업개발사업 4. 화장품 및 건강기능식품 관련 연구 및 개발업 8. 정보통신 관련 서비스 및 소프트웨어의 개발, 공급, 자문 및 유지보수업 10. 전 각호에 부대되는 사업 |
- 진단키트 개발 업무 진행에 따른 내용 변경 - 진단키트 개발 업무 진행에 따른 내용 변경 - 표기 및 순서 변경 - 표기 및 순서 변경 - 표기 및 순서 변경 - 건강기능식품 관련 업무 진행에 따른 내용 추가 및 순서 변경 - 표기 및 순서 변경 - 표기 및 순서 변경 |
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