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(주)셀트리온 주주총회소집결의 2021.02.22
주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2021-03-26 10 : 00
3. 장소 인천광역시 연수구 송도동6-1 송도컨벤시아 2층 회의실
4. 의안 주요내용 <보고사항>
o 제30기 감사보고 및 영업보고

o 제30기 내부회계관리제도 운영실태 보고


<부의안건>
o 제1호 의안 : 제30기 재무제표 승인의 건

o 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

o 제3호 의안 : 이사 선임의 건
               (서진석 사내이사 선임의 건)

o 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

o 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2021-02-22
- 사외이사 참석여부 참석(명) 4
불참(명) 1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
서진석 1984-08 3 신규선임 現 셀트리온 제품개발부문장
[사업목적 변경 세부내역]
구분 내용 이유
1. 사업목적 추가 3. 화장품 및 건강기능식품의 제조, 수출, 도매 및 판매업


9. 전 각호와 관련한 수탁가공, 물류, 창고업, 수출입업, 기술용역

 
- 화장품 및 건강기능식품 제조 및 판매 가능성에 따른 추가

- 화장품 관련 수탁가공, 물류, 창고업, 수출입업, 기술용역 발생 가능성에 따른 추가
2. 사업목적 삭제 - -
3. 사업목적 변경 변경전 변경후
① 의약품 등의 제조, 수출, 도매 및 판매업


② 의약품관련 연구 및 개발업

③ 무역업

④ 부동산 임대업

⑤ 해외농업개발사업

⑥ 화장품관련 연구 및 개발업


⑦ 정보통신 관련 서비스 및 소프트웨어의 개발, 공급, 자문 및 유지보수업

⑧ 전 각호에 부대되는 사업
1. 의약품, 의료기기 등의 제조, 수출, 도매 및 판매업

2. 의약품, 의료기기 등 관련 연구 및 개발업

5. 무역업

6. 부동산 임대업

7. 해외농업개발사업

4. 화장품 및 건강기능식품 관련 연구 및 개발업

8. 정보통신 관련 서비스 및 소프트웨어의 개발, 공급, 자문 및 유지보수업

10. 전 각호에 부대되는 사업
- 진단키트 개발 업무 진행에 따른 내용 변경


- 진단키트 개발 업무 진행에 따른 내용 변경

- 표기 및 순서 변경

- 표기 및 순서 변경

- 표기 및 순서 변경

- 건강기능식품 관련 업무 진행에 따른 내용 추가 및 순서 변경

- 표기 및 순서 변경




- 표기 및 순서 변경
 
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