(주)젬백스&카엘 정기주주총회결과 2020.03.27
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제22기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 174,387 - 매출액 40,814
- 부채총계 67,109 - 영업이익 -5,625
- 자본금 19,242 - 당기순이익 -79,332
- 자본총계 107,278 *주당순이익(원) -2,206
나. 연결 - 자산총계 163,178 - 매출액 42,664
- 부채총계 68,226 - 영업이익 -8,398
- 자본금 19,242 - 당기순이익 -92,103
- 자본총계 94,952 *주당순이익(원) -2,562
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 2인
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 25
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 가)보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 감사인 선임 보고

나)부의 안건

제1호 안건
-제22기(2019. 01. 01 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표(결손금 처리계산서(안) 포함) 승인의 건
-> 원안대로 승인

제2호 안건 : 정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 승인


제3호 안건 : 이사 선임의 건
  -제3-1호:사내이사 김상재 선임의 건
    -> 원안대로 승인
  -제3-2호:사내이사 송형곤 선임의 건
    -> 원안대로 승인

제4호 안건 : 이사보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인


제5호 안건 : 감사보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2020-03-12 주주총회소집결의
2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2020-03-12 주주총회소집공고
2020-03-12 참고서류
2020-03-19 감사보고서 제출
2020-03-20 주주총회소집공고
2020-03-20 참고서류
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김상재 1966-12 3 재선임 (주)젬백스앤카엘 대표이사
(주)필링크 대표이사
삼성제약(주) 대표이사
송형곤 1967-02 3 재선임 대한의사협회 공보이사
대한의사협회 상근부회장
경기도의료원 이천병원 응급의료센터장
(주)젬백스앤카엘 대표이사
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