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에스케이하이닉스(주) 정기주주총회결과 2020.03.20
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 72기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 64,789,494 - 매출액 26,990,733
- 부채총계 16,846,299 - 영업이익 2,712,718
- 자본금 3,657,652 - 당기순이익 2,016,391
- 자본총계 47,943,195 *주당순이익(원) 2,943
나. 개별(별도) - 자산총계 57,710,070 - 매출액 25,320,755
- 부채총계 11,665,849 - 영업이익 1,983,239
- 자본금 3,657,652 - 당기순이익 1,484,294
- 자본총계 46,044,221 *주당순이익(원) 2,170
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 결의
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 1,000
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 684,001,795,000
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 1.1
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 1명 선임,
기타비상무이사 1명 선임,
사외이사 2명 선임,
감사위원회 위원이 되는 사외이사 3명 선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 9
사외이사총수 6
사외이사선임비율(%) 67
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 4
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 가. 보고 사항
 - 감사위원회의 감사보고
 - 제72기 영업보고
 - 내부회계관리제도 운영실태 보고
 - 최대주주등과의 거래내역 보고


나. 부의 안건
 - 제1호 의안: 제72기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

  ☞원안대로 가결
  
 - 제2호 의안: 정관 변경의 건

  ☞원안대로 가결  

 - 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보: 이석희)

  ☞원안대로 가결  
  
 - 제4호 의안: 기타비상무이사 선임의 건 (후보: 박정호)

  ☞원안대로 가결

 - 제5호 의안: 사외이사 선임의 건
    제5-1호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 신창환)

  ☞원안대로 가결

    제5-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 한애라)

  ☞원안대로 가결

 - 제6호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
    제6-1호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 하영구)

  ☞원안대로 가결

    제6-2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 신창환)

  ☞원안대로 가결

    제6-3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 한애라)

  ☞원안대로 가결

 - 제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

  ☞원안대로 가결

 - 제8호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

  ☞원안대로 가결

 - 제9호 의안: 주식매수선택권 부여분 승인의 건

  ☞원안대로 가결

 - 제10호 의안:vax.xml.transform.disable-output-escaping?>  - 별도 2,170 원
※ 관련공시 2020-02-21 주주총회소집결의
[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이석희 1965-06 3 재선임 - 현) SK하이닉스 대표이사
- SK하이닉스 사업총괄
- SK하이닉스 DRAM개발부문장
- SK하이닉스 미래기술연구원장
- KAIST 교수
박정호 1963-05[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신창환 1979-11 3 재선임 - 현) 성균관대 정보통신대학 전자전기공학부 교수
- 서울시립대 공과대 전자전기컴퓨터공학부 교수
- 자일링스(Xilinx)
- IBM 마이크로일렉트로닉스
-
한애라 1972-02 3 신규선임 - 현) 성균관대 법학전문대학원 교수
- 김앤장 법률사무소
- 대법원 재판연구관
- 창원지법 부장판사
- 사법연수원 교수
- 서울고법 판사
-
[감사위원선임 세부내역] 신규선임
성명 출생년월 사외이사인 감사위원 - 현) 미래에셋자산운용 이사회의장
- 현) 김앤장 법률사무소 고문
- 전국은행연합회장
- 한국씨티은행장
신창환 1979-11 3 재선임 사외이사인 감사위원 - 현) 성균관대 정보통신대학 전자전기공학부 교수
- 서울시립대 공과대 전자전기컴퓨터공학부 교수
- 자일링스(Xilinx)
- IBM 마이크로일렉트로닉스
한애라 1972-02 3 신규선임 사외이사인 감사위원 - 현) 성균관대 법학전문대학원 교수
- 김앤장 법률사무소
- 대법원 재판연구관
- 창원지법 부장판사
- 사법연수원 교수
- 서울고법 판사
[사업목적 변경 세부내역]
구분 내용 이유
1. 사업목적 추가 평생교육 및 평생교육시설 운영업 반도체 Academy 운영을 위해 평생교육시설 운영을 사업 목적에 추가
2. 사업목적 삭제 - -
3. 사업목적 변경 변경전 변경후
- - -
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