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고려신용정보(주) 주주총회소집결의 2020.03.13
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2020-03-30
시간 10:00
2. 장소 서울특별시 서초구 서초대로 353 유니온타워 4층
3. 의안 주요내용 가. 보고사항
 (1) 감사보고
 (2) 영업보고
 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
 (4) 제29기 재무제표
 (5) 현금배당

나. 결의사항
 제1호 의안 : 정관 변경의 件
 제2호 의안 : 사내이사 선임의 件
  제2-1호 의안 : 윤태훈 사내이사 재선임의 件
  제2-2호 의안 : 이충렬 사내이사 재선임의 件
  제2-3호 의안 : 이석우 사내이사 신규 선임의 件
 제3호 의안 : 사외이사 선임의 件
  제3-1호 의안 : 진상근 사외이사 재선임의 件
  제3-2호 의안 : 박지우 사외이사 신규 선임의 件
 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 件
4. 이사회결의일(결정일) 2020-03-13
-사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
윤태훈 1976-08 2 재선임 (현)고려신용정보(주) 대표이사
(주)샘엔에프 전략기획
(주)세정과미래 경영기획
이충렬 1973-08 2 재선임 (현)고려신용정보(주) 경영지원본부장
고려신용정보(주) 기획실장
미래신용정보(주) 교육담당
이석우 1958-03 2 신규선임 신한카드(주) 상근감사위원
금융감독원 국장
금융감독위원회 인사팀장
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
진상근 1960-10 1 재선임 (현)고려신용정보(주) 사외이사
예금보험공사 이사
재정경제부 행정사무관
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박지우 1957-01 1 신규선임 KB캐피탈 대표이사
KB국민은행 부행장
KB국민카드 부사장
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