고려신용정보(주) 주주총회소집결의
2020.03.13
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 서초대로 353 유니온타워 4층 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
(1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (4) 제29기 재무제표 (5) 현금배당 나. 결의사항 제1호 의안 : 정관 변경의 件 제2호 의안 : 사내이사 선임의 件 제2-1호 의안 : 윤태훈 사내이사 재선임의 件 제2-2호 의안 : 이충렬 사내이사 재선임의 件 제2-3호 의안 : 이석우 사내이사 신규 선임의 件 제3호 의안 : 사외이사 선임의 件 제3-1호 의안 : 진상근 사외이사 재선임의 件 제3-2호 의안 : 박지우 사외이사 신규 선임의 件 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 件 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤태훈 | 1976-08 | 2 | 재선임 |
(현)고려신용정보(주) 대표이사
(주)샘엔에프 전략기획 (주)세정과미래 경영기획 |
| 이충렬 | 1973-08 | 2 | 재선임 |
(현)고려신용정보(주) 경영지원본부장
고려신용정보(주) 기획실장 미래신용정보(주) 교육담당 |
| 이석우 | 1958-03 | 2 | 신규선임 |
신한카드(주) 상근감사위원
금융감독원 국장 금융감독위원회 인사팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 진상근 | 1960-10 | 1 | 재선임 |
(현)고려신용정보(주) 사외이사
예금보험공사 이사 재정경제부 행정사무관 |
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| 박지우 | 1957-01 | 1 | 신규선임 |
KB캐피탈 대표이사
KB국민은행 부행장 KB국민카드 부사장 |
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