(주)젬백스&카엘 주주총회소집결의 2020.03.12
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2020-03-27
시간 09:00
2. 장소 대전광역시 유성구 엑스포로 123번길 55, 호텔 ICC 2층 컨벤션홀
3. 의안 주요내용 가)보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 감사인 선임 보고

나)부의 안건

제1호 안건
-제22기(2019. 01. 01 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표(결손금 처리계산서(안) 포함) 승인의 건

제2호 안건 : 정관 일부 변경의 건

제3호 안건 : 이사 선임의 건
   -제3-1호 : 사내이사 김상재 선임의 건
   -제3-2호 : 사내이사 송형곤 선임의 건

제4호 안건 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 안건 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2020-03-12
-사외이사 참석여부 참석(명) 0
불참(명) 1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 불참
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
코로나바이러스감염증-19로 인한 불가피한 사정 등에 따라 주주총회 개최장소가 변경될 경우 즉시 정정하여 공고하겠습니다.
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김상재 1966-12 3 재선임 (주)젬백스앤카엘 대표이사
(주)필링크 대표이사
삼성제약(주) 대표이사
송형곤 1967-02 3 재선임 대한의사협회 공보이사
대한의사협회 상근부회장
경기도의료원 이천병원 응급의료센터장
(주)젬백스앤카엘 대표이사
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