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(주)티플랙스 주주총회소집결의 2020.02.26
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2020-03-27
시간 오전 09:00
2. 장소 경기도 안산시 단원구 엠티브이1로 75 본사 회의실
3. 의안 주요내용 [보고사항]
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]
① 제1호 의안 : 제28기 재무제표 승인의 건
                * 현금배당(1주당 20원)
② 제2호 의안 : 이창철 사외이사 선임의 건
③ 제3호 의안 : 임중빈 상근감사 선임의 건
④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2020-02-26
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제27기 정기주주총회 및 제28기 임시주주총회에서 감사선임의 건이 의결정족수 미달로 부결되어, 제28기 정기주주통회에서 감사를 선임 하고자 합니다.
※관련공시 -
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이창철 1959-05 3 재선임 現)(주)티플랙스 사외이사
前)(주)세아창원특수강 임원
-
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
임중빈 1957-10 3 재선임 상근 現)(주)티플랙스 상근감사
前)중소기업은행 지점장
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