메리츠종금증권(008560)코스피-금융업
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정정신고(보고)
정정일자 2018-03-05
1. 정정관련 공시서류 주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일 2018년 2월 28일
3. 정정사유 기재 오류
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
4. 의안 주요내용 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
-
주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2018-03-16 09 : 00
3. 장소 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 15(여의도동)
메리츠종합금융증권 14층 대강당
4. 의안 주요내용 <보고사항>
 - 감사보고 및 영업보고
 - 최대주주등과의 거래내역 보고

<결의사항>
 - 제1호 의안 : 제46기 재무제표(재무상태표,
   손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등) 승인의 건
 - 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사
   박영석 선임의 건(재선임)
 - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
 - 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
 - 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2018-02-28
- 사외이사 참석여부 참석(명) 4
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 의안 및 세부내역은 제46기 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시 -
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박영석 1960-10 1 재선임 서울대 경영학
펜실베니아대 와튼스쿨 경영학 석사/박사
일본 국제대 국제경영대학원 조교수
일본 릿꼬대 부교수
동국대 경상대학 부교수
現)롯데정보통신 사외이사
現)메리츠종금증권 사외이사
現)서강대 경영대학 교수
롯데정보통신 사외이사
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
박영석 1960-10 1 재선임 사외이사인 감사위원 서울대 경영학
펜실베니아대 와튼스쿨 경영학 석사/박사
일본 국제대 국제경영대학원 조교수
일본 릿꼬대 부교수
동국대 경상대학 부교수
現)롯데정보통신 사외이사
現)메리츠종금증권 사외이사
現)서강대 경영대학 교수

 

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